Răspunsul primit de la ONPCSB privind beneficiarul real în situația firmelor în insolvență

Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR) a transmis recent o adresă către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), privind comunicarea beneficiarului real, conform Legii nr. 129/2019, de către debitorii aflați în perioada de observație și reorganizare, precum și debitorii aflați în faliment.

ONPCSB a răspuns adresei UNPIR în data de 4 mai, calificând drept întemeiat și rezonabil punctul de vedere prezentat de UNPIR, iar cele două documente, solicitarea inițială și răspunsul, pot fi consultate aici (click)