Seminar online: Spălarea banilor. Evaluarea Națională a Riscurilor. Obligațiile entităților raportoare. Procedura europeană de recunoaștere reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și confiscare a produselor infracțiunii. (3 pct)
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), în parteneriat cu Institutul Național de Pregătire a Practicienilor în Insolvență din România (INPPI) organizează prima sesiune de instruire pentru practicienii în insolvență cu privire la obligațiile prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată.
- Acreditare INPPI: 3 puncte / sesiune
- Organizator: ONPCSB și INPPI
- Dată: 21 iunie, ora 10:00
- Loc: online, înscrierile se fac pe site-ul ONPCSB – link aici
Lectori:
- Georgeta Petre, analist financiar în cadrul ONPCSB
- Av. Antoniu Obancia, practician în insolvență, lector INPPI
Participarea este gratuită
Înscrierile se fac prin accesarea link-ului – link aici
Link-urile de conectare vor fi comunicate participanților în baza înregistrării on-line.
La încheierea sesiunii, cursanții vor primi prin e-mail o confirmare de participare.
Informații suplimentare, pot fi obținute la telefon 021.315.79.60 sau prin email: instruiri@onpcsb.ro.