Stiri

Stiri

Universul Juridic: Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale” – 8 pct.

11/01/2023
  • Data: 31 ianuarie 2023
  • Ora: 10:00
  • Locația: Palatul Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București - Aula Carol I, etaj. 2, str. Ion Ghica nr. 3, sector 3, București
  • Acreditare INPPI: 8 puncte de pregătire profesională
     

Academia de Studii Economice din București – Facultatea de Drept și Grupul editorial Universul Juridic organizează marti 31 ianuarie 2023, începând cu ora 10:00, Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”, ediția a V-a.

Moderator: procuror drd. Elena Hach, cadru didactic asociat; Direcția Națională Anticorupție

ALOCUȚIUNI DESCHIDERE (în curs de actualizare): 

  • Adrian Cucu, Președinte, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB)  
  • Radu Călin Timbuș, președinte, Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR)  
  • Prof. univ. dr., av. Marius Pantea, vicepreședinte, Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România (CNCPIR)  
  • Prof. univ. dr. Ioan Chelaru, președinte, Uniunea Juriștilor din Romania (UJR)  
  • Andrei Aurel, președinte al Corpulului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România- Filiala București (CECCAR) 
  • Av. Simona Miloș, președinte, Institutul Național pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvență (INPPI)
  • Ec. dr. Dan Manolescu, președinte, Camera Consultanților Fiscali

SPEAKERI (în curs de actualizare): 

  • Proc. drd. Elena Hach, Direcția Națională Anticorupție  
  • Av. Gabriel Albu, Managing Partner, Albu Morar
  • Av. Mihai Morar, Senior Associate, Albu Morar
  • Av. Anca Pușcașu, Partner, Țuca Zbârcea & Asociații – Cunoașterea clientelei din perspectiva sancțiunilor internaționale 
  • Av. Roman Bradu, Managing Partner, Bradu, Neagu & Asociații   
  • Av. Florian Șurghie, Managing Partner, Șurghie și Asociații  
  • Av. Gabriel Biriș, Co-Managing Partner, Biriș Goran – Prevenirea vs. Combaterea fraudei de TVA – Studiu de caz  
  • Camelia Ivan, CEO, Trans Sped – Rolul transformării digitale în prevenirea spălării banilor
  • Av. Adrian Stan, Avocat Coordonator, Cabinetul Adrian Stan, Timișoara – Confiscarea produsului infracțiunilor de spălare a banilor. Aspecte controversate 
  • Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, Director general, Vulpoi & Toader Management - Provocările profesioniștilor în servicii de contabilitate și fiscalitate în perspectiva combaterii spălării banilor și finanțării terorismului 
  • Cornel Virgiliu Călinescu, Director general, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate – Identificarea, administrarea și reutilizarea produsului infracțiunii 
  • Lector Ileana Adriana Totolici, Analist financiar, Direcția prevenire, supraveghere și control, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB)
  • Jud. Vasile Coman, Tribunalul Prahova, Secția penală – Rolul criptomonedei în legalizarea veniturilor obținute din infracțiuni 
  • Dr. Remus Jurj, Profesor asociat, Universitatea Maritimă din Constanța – Spălarea banilor proveniți din infracțiunile contra mediului
  • Jud. Raul Alexandru Nestor, Tribunalul București, Secția I Penală – Valențe ale secretului profesional în materia profesiilor liberale prin prisma calității de entitate raportoare
  • Av., dr. Antoniu Obancia, practician în insolvență, Rubin, Meyer, Doru & Trandafir affiliated with Herzfeld & Rubin P.C. – Persoana juridică supusă concomitent procedurii insolvenței și acuzației de spălare a banilor. Provocările practicianului în insolvență

TAXA DE PARTICIPARE:

  • Prezență în sală: 500 lei + TVA (taxa include masa de prânz,  mapa conferinței) 
  • Online: 300 lei + TVA

Pentru detalii suplimentare legate de eveniment și înscriere, vă rugăm să consultați anunțul Universul Juridic, AICI (click)