Stiri

Stiri

Universul Juridic: „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale” (6 pct.)

17/01/2022
  • Data: 27 ianuarie 2022
  • Ora: 10:00
  • Loc: Online
  • Acreditare INPPI: 6 puncte de pregătire profesională
  • Acreditare CCF: 5 puncte de pregătire profesională
  • Acreditare CAFR: 6 puncte de pregătire profesională

Grupul editorial Universul Juridic și Academia de Studii Economice din București – Facultatea de Drept organizează joi, 27 ianuarie 2022, începând cu ora 10:00, Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”, ediția a IV-a.

Moderator: procuror drd. Elena Hach, cadru didactic asociat; Direcția Națională Anticorupție

ALOCUȚIUNI DESCHIDERE

  • Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector, Academia de Studii Economice din București
  • Conf. univ. dr. Ovidiu Ioan Dumitru, Decan, Facultatea de Drept, Academia de Studii Economice din București
  • Nicolae Cîrstea, Președinte, Grupul editorial Universul Juridic
  • Constantin Ilie Aprodu, Vicepreședinte, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

SPEAKERI și TEME

  • Prof. univ. dr., av. Mihai Adrian Hotca, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București, fondator și Managing Partner, Hotca, Neagu, Sitaru și Asociații

Infracțiunea principală, spălarea banilor și regula ne bis in idem;

  • Proc. Elena Hach, drd., cadru didactic asociat; Direcția Națională Anticorupție

Reflecții privind secretul profesional și prevenirea spălării banilor;

  • Av. Augustin Zăbrăuțanu, Zăbrăuțanu, Popescu & Asociații

Relevanța, în cauzele penale, a sesizărilor efectuate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;

  • Prof. univ. dr. Constantin Duvac, Universitatea Româno-Americană; președinte executiv, Asociația Română de Științe Penale

Unele observații privind infracțiunea de spălarea banilor;

  • Cornel Virgiliu Călinescu, director general, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

Identificarea, administrarea și reutilizarea produsului infracțiunii;

  • Prof. univ. dr., av. Marius Pantea, Academia de Poliție „Al. Ioan Cuza”; Cabinet de avocat Marius Pantea

Aspecte de ordin general privind spălarea banilor produși de antrepriza criminală;

  • Dr. Remus Jurj, profesor asociat, Universitatea Maritimă din Constanța

Acordul de recunoaștere a vinovăției cu băncile implicate în operațiuni suspecte de spălarea banilor;

  • Jud. Luminița Criștiu-Ninu, Președinte, Curtea de Apel București

Conținutul constitutiv al infracțiunii de spălare a banilor. Diferențe în raport cu alte infracțiuni;

  • Proc. Daniela Dediu, Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București

Aspecte practice privind evaluarea circumstanțelor faptice obiective în cazul infracțiunilor de spălarea banilor;

  • Jud. Vasile Coman, Tribunalul Prahova, Secția penală

Situații de risc ridicat de spălare a banilor. Criterii și reguli de identificare;

  • Av. Adrian Stan, Cabinet de avocat “Stan Adrian”

Elementul subiectiv al spălării banilor. Dificultăți practice în probarea animus disimulandi;

  • Anca Mihaliuc, Senior Manager, EY Romania

Îndrumări în implementarea Legii nr. 129/2019 de către profesiile juridice liberale;

  • Av. Bardan-Raine Danny-Gabriel, consilier UNBR, Baroul București

Secretul profesional al avocatului în raport de Legea nr. 129/2019;

  • Gabriel Ungureanu, Executive Director Wolters Kluwer România

Analiza avansată a jurisprudenței AML folosind Inteligența Artificială.

ACCES

Taxa de participare este de 300 lei + TVA/ persoană și include următoarele beneficii:

  • Acces la vizionarea conferinței video live la calitate FULL HD
  • Acces la înregistrarea video la 30 zile după data evenimentului (o puteți accesa din link-ul primit pe mail)
  • Speakeri de calitate, profesori universitari, experți în domeniu
  • Voucher 20% reducere la un eveniment viitor
  • 3 luni acces la abonamentul Universul Juridic Premium

Acordarea statutului de membru Senior în ujmag.ro care aduce următoarele beneficii:

  • Minimum 20% reducere la cărțile editurii Universul Juridic
  • 10% reducere la cărțile altor edituri

Accesul la conferință se face online, pe bază de utilizator și parolă

Detaliile privind modalitatea de acces la conferința video vă sunt transmise în mod automat, prin e-mail, după înscrierea dvs. prin completarea formularului de AICI (click).

Conferința video va fi transmisă LIVE la data și ora afișate. De asemenea, înregistrarea VIDEO a conferinței vă va fi pusă la dispoziție în cel mai scurt timp după finalizarea transmisiei LIVE.

Atât transmisia LIVE, cât și înregistrarea VIDEO sunt disponibile doar pe bază de utilizator și parolă pentru persoanele care s-au înscris cu succes prin formularul evenimentului și care au achitat contravaloarea accesului.

Vizualizarea și accesarea transmisiei LIVE și a înregistrării se fac  pe Portalul Universul Juridic. Aveți nevoie doar de o conexiune la internet și nu sunt necesare programe software ori setări tehnice speciale în afară de autentificarea cu utilizator și parolă pe www.universuljuridic.ro